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他们在为谁洗钱
整个信息网络犯罪的链条是理清了，但警方还是有些疑惑，嫌疑人交代，这些卡、码数据被用作替盘口洗钱。面对海量数据，警方需要深挖嫌疑人的具体业务，继续打击犯罪上线。
5月初，在警方梳理案情数据时，发现沧州一家物业公司的资金流水极为可疑。注册这家公司的嫌疑人很快承认，她并没有实体公司，注册的对公账户已经出售，具体用作什么样的业务，她完全不知道。
警方联合银行做了相应的处理，开始耐心等待。5月底，和这家物业公司关联的银行卡在山东取现，警方以此为契机，抓了14名嫌疑人。
张少华介绍，13名嫌疑人受雇于主犯王某，王某通过非法支付平台，用购买的多个对公账户为多家赌博网站的2万多名赌客提供充值和取现服务，涉案流水高达20多亿元，王某抽取千分之四至千分之八不等的佣金，前后获利1000多万元。
“赌博网站也就是‘四方’对接的盘口之一。”磁县公安局重案大队大队长孟磊说，境外赌博网站无法通过正常渠道进行赌资的转入转出，就需要大量的账户来分散资金。
以1000元的赌资想进入赌博网站为例，盘口会把这1000元的任务转交给“四方”，由“四方”分散给若干个平台，平台再转入来自全国各地码商手中的个人或对公账户。如此一来，这1000元赌资甚至可能通过一百个账户分散流入赌博网站，从而逃避银行部门监管和警方打击。
值得一提的是，这起案件中，朱某等多名嫌疑人，原本都是赌博网站的受害人，他们都曾输掉几百万元，从而接触到了这些非法洗钱渠道，又成为其中的犯罪嫌疑人之一。
警方调查中，还发现这一犯罪链条为色情、博彩等非法网站提供服务，他们主要的对接业务之一，还包括为电信诈骗团伙洗钱。
温俊华介绍，电信诈骗的资金流入犯罪分子手中后，如果是一对一的资金流向，很容易追查。但这些钱会被迅速分级转入不同的银行卡、收款码、对公账户，通过平台和“四方”等犯罪链条逐级分散后洗白。
警方在追查中，会遇到银行卡、收款码和取现人不是同一人，银行卡主、收款码主、对公账户法人不知道账户谁在使用等问题，也就为打击电信诈骗增加了很多麻烦。
有业内人士粗略估算，每追回1万元的电信诈骗赃款，至少需要10万元的办案投入。
而政府部门原本为方便公司注册简化的申办流程，成为部分人获利的手段：他们注册公司后，将一套完整的公司手续卖给码商，码商再层层加价用于非法渠道洗钱。
“磁县这样一个50万人口的小县城，电信诈骗案件高发，老百姓的血汗钱被电信诈骗团伙骗走。”温俊华说，“卖一套公司手续赚千把块，出售个人收款二维码挣个百十元，个人获取的这些蝇头小利，帮助犯罪团伙诈骗和坑害群众，这就是我们打击这类犯罪的根源。”
警方深入调查发现，这一犯罪链条除了涉及黄、赌、电信诈骗，还有部分嫌疑人从事杀猪盘、犯罪团伙上下线之间黑吃黑等犯罪行为。
有的诱导受害人不断投资，突然关停网站，有的截断下线洗钱的押金跑路。温俊华总结，“不要相信挣快钱大钱，‘跑分’成功了，你参与作案将成为嫌疑人；失败了，你被骗，将成为受害人。”
