唐山农行堵截一起假存单诈骗案

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• 2010-09-13 13:05
• 来源：环渤海新闻网

    环渤海新闻网消息 (胡日旺、孙美)9月8日，农业银行唐山胜利路支行尚座分理处综合柜员慧眼识假，成功堵截一起假存单诈骗案，并配合警方当场擒获犯罪嫌疑人，截获假存单3张、金额9万元，避免了重大资金损失。

    9月8日下午14时5分许，一名高姓男子手持3张他人定期存单到尚座分理处5号窗口办理到期支取业务。综合柜员小董在受理该业务时发现：代理支款男子高某所持的3张存单的户名均为“吴中杰”，每张3万元、共计9万元，3张存单颜色略微发红、纸质发脆。接过存单时，小董敏锐地感觉到这3张存单的异样。出于防诈骗的警觉，他进一步对这3张存单进行了仔细审验、比对，进而又发现了4处疑点：一是存单上银行机构签章异常；二是存单标识异常；三是存单凭证号异常；四是3张存单账号完全相同。根据以上疑点，小高初步断定这3张存单为假存单。为稳住该高姓男子，小董并没有表现出任何异常表情，而是按照防诈骗应急预案演练要求，一边假装继续进行交易操作，一边将此事悄悄告知了会计主管。该处会计主管当即向支行领导进行了汇报。该行马上启动应急预案，一方面要求该分理处设法稳住该男子，另一方面向当地公安部门和市分行保卫处报案。为争取时间，小董通过与该男子闲聊的方式稳住客户，大堂经理和保安则暗中做好防止逃脱的准备。十几分钟后，公安干警赶到将涉嫌诈骗的男子抓获。